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美国msb金钱服务许可牌照详情

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拖衣板捞 发表于 2020-4-7 16:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
美国最大比特币交易所Coinbase,拿到了美国政府批准(美国证监会SEC和美国金融业监管局FINRA)!从而获得了上线交易证券代币的牌照!之后火币也获得了美国msb数字货币牌照,在国内很多交易所都知道了。
MSB是Money Services Business的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局 )管,属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。这类似于中国工商登记里加上一项:资金服务业务。 向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在业务开始 180 天内完成 FinCEN 注册。但MSB 是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。
美国msb金钱服务许可牌照详情-1.jpg

申请流程:
第一步注册美国公司。
第二步申请msb牌照。
Msb牌照是由公司申请的,属于公司名下,不颁发给个人。牌照申请只需要您提供董事身份证和护照高清扫描件即可,其余注册条件我司可以满足。
牌照的申请工作 包含:MSB牌照的金融业务方案设计 ,,准备与撰写申请材料 ,向美国财政部递交MSB牌照的申请 ,申请过程中负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题等。
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